امروز دوشنبه ، ۹۸/۷/۲۲ - ۱۹:۴۸

به گزارش پاكسان نيوز، مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مرواريدهامون با حضور 100% سهامداران برگزار شد.

صورتجلسه اين مجمع به شرح زير است؛

مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام

شركت مرواريد هامون (سهامي خاص)

مورخ 1393/09/30

پیرو دعوتنامه های صادره مورخ 05/12/1393، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مرواریدهامون ( سهامی خاص ) در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 05/12/1393 با نام و یاد خداوند منان و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید با حضور 100 درصد نمایندگان محترم صاحبان سهام (به شرح پیوست ) و اعضای هیأت مدیره و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت در محل سالن کنفرانس شرکت پاکسان واقع در کیلو متر 8 جاده فتح تشکیل و پس از احراز حد نصاب قانونی بر طبق مفاد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اقدام و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند :

آقای هوشنگ بالازاده نیری به سمت رئیس مجمع

آقای بیژن قنبری به سمت ناظر مجمع

آقای محمود حبیبی ابد به سمت ناظر مجمع

آقای چنگیز نظامیوند چگینی فرد به سمت دبیر مجمع

پس از انتخاب هیأت رئیسه و رسمیت یافتن جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع بشرح زیر قرائت گردید.

1- ارائه گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1393.

2- اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل تراز نامه در تاریخ  1393/09/30 و صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد سال مالی منتهی به 30 آذر 1393 .

3- استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام.

4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان.

5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

6- انتخاب اعضاء هیأت مدیره.

7- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضاء هیأت مدیره، کارکنان شرکت و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت و ذکر صلوات در ساعت 17 خاتمه یافت.

 

       
       

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی